กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 20 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         :  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 
HALL 31-32 ชั้น 3  เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568
ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วั
นที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 70,140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 20 มีนาคม 2569
และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
  
การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80
ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  
ปัจจุบัน บริษัทได้มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 
จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย ประจำปี 2569 ทั้งค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569)
ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และตามหลักเกณฑ์เป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  
1) ค่าตอบแทนประจำ
1.1) ประธานกรรมการบริษัท 35,000 บาท/เดือน (เปลี่ยนแปลงจาก 30,000 บาท/เดือน เปรียบเทียบปี 2568)
1.2) ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาท/เดือน
1.3) กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน
1.4) กรรมการบริษัท (หนึ่งเดือนทำงานไม่เกินสี่สัปดาห์) 10,000 บาท /วันที่เข้าทำงาน (เปลี่ยนแปลงจาก 
-ไม่มี- เปรียบเทียบปี 2568)
  
2) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
2.1) คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง (เปลี่ยนแปลงจาก 20,000 บาท/ครั้ง เปรียบเทียบปี 2568)
- กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
  
2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ 18,000 บาท/ครั้ง (เปลี่ยนแปลงจาก 15,000 บาท/ครั้ง เปรียบเทียบปี 2568)
- กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
  
3) เงินโบนัส -ไม่มี-
4) ผลประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-
  
หมายเหตุ: 
1) กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
2) กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นในกรรมการชุดย่อย 
จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1) นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2) นายเจน ชาญณรงค์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3) นายวิรัฐ สุขชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
 
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
2) นายเจน ชาญณรงค์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 3) นายวิรัฐ สุขชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมถึงกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จากบริษัท กรินทร์
ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย 2 แห่ง (บริษัท ไอยราหาญ จำกัด และ บริษัท
โมลิซ่า จำกัด)
  
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฎด้านล่างเป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงินของบริษ
ัท ประจำปี 2569 และรายไตรมาสของปี 2569
  
พร้อมทั้งเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวนเงินรวม 1,305,000  บาท 
ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์
และค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย เป็นต้น

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พิเชษฐ สิทธิอำนวย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 24 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เจน ชาญณรงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิรัฐ สุขชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 พ.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3759
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7305
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4891
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5851
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12794
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 13273
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว เนตินันท์ ตรงต่อการ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 15065
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ภาศินี วัลย์เครือ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 15208
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวิรัฐ สุขชัย )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเจน ชาญณรงค์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________