เลขที่หนังสือ                                         : SECURE-SET2026-003
เรื่อง                                               : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
การจ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
เรียน                                               : กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568 ดังกล่าว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จำนวน
102,741,000. บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.55 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม
2569 แต่ทั้งนี้
สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญประจำปี
2569 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
(1)    ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา    กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(2)    นายปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3)    คุณสุกัญญา ล้วนจำเริญ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้น 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักท
รัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในรูปแบบตัวเงิน โดยแบ่งเป็น 2
ประเภท ดังนี้
(1) ค่าเบี้ยประชุม :
คณะกรรมการบริษัท: ประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000 บาท | กรรมการบริษัท ครั้งละ 10,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น: ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 15,000 บาท | กรรมการชุดย่อย ครั้งละ 10,000 
บาท
คณะกรรมการบริหาร: ครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
ที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

(2) โบนัสประจำปี
กำหนดอัตราการจ่ายโบนัส สำหรับคณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1 จากกำไรเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ 
แต่ไม่เกินจำนวน 700,000 บาทต่อ/ปี (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016
และ/หรือ นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,750,000 บาท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ[บริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชา
ชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสําคัญ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ตามที่บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 27,741,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ
16.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 420.72 ล้านบาท
(ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์)

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรก (IPO)
โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเส
นอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้วัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับทิศทาง
และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบกับ การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น
จึงขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการ
ซึ่งมีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้

1. การสร้างศูนย์ให้บริการด้านเทคนิค(Technical Support Center): แผนการใช้เงินเดิม 20 ล้านบาท -> 
แผนการใช้เงินที่เสนอเปลี่ยนแปลง 10.15 ล้านบาท
2. การลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ 
(Cybersecurity): แผนการใช้เงินเดิม 50 ล้านบาท -> แผนการใช้เงินที่เสนอเปลี่ยนแปลง 0 บาท
3. การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ: แผนการใช้เงินเดิม 100 ล้านบาท ->
 แผนการใช้เงินที่เสนอเปลี่ยนแปลง 100 ล้านบาท
4. เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ: แผนการใช้เงินเดิม 250.72 ล้านบาท -> แผนการใช้เงินที่เสนอเปลี่ยนแปลง 
310.57 ล้านบาท

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 ส.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 14 ส.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 09 ก.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 09 ก.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ส.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8470
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5016
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4474
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายนักรบ เนียมนามธรรม )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________