กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 15 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 19 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 18 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 
หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  24 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  และคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ 
ได้มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงิน
     สํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี
2568 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่
12 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.14 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ 
เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี  2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
1)    นายเสรี            สุขสถาพร     กรรมการอิสระ
2)    นายวิชัย           ศรีขวัญ            กรรมการอิสระ
3)    นายวัฒน์ชัย     วิไลลักษณ์     กรรมการบริหาร
4)    นายธีระชัย       พงษ์พนางาม    กรรมการบริหาร

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ   
และคณะกรรมการชุดย่อย  ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทน
คณะ   กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท
ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ        
- ประธานกรรมการ               จำนวน    30,000    บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ                             จำนวน    15,000    บาท ต่อครั้ง
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ          
- ประธานกรรมการ               จำนวน    30,000    บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ                             จำนวน    15,000    บาท ต่อครั้ง
3.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ         
- ประธานกรรมการ               จำนวน    20,000    บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ                             จำนวน    15,000    บาท ต่อครั้ง
4.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       
- ประธานกรรมการ               จำนวน    20,000    บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ                             จำนวน    15,000    บาท ต่อครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม  เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 
2569 และกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ  สุรเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604  และ/หรือ นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือนายชวลิต
ฉลวยอำพรบุตร    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี  2569  จำนวน 3,000,000  บาท
ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 50,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท
ซึ่งจะทำให้ต้องมีงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมิได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ
ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด  จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ
มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 19 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 18 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.14
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 18 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เสรี สุขสถาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 ก.พ. 2542

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิชัย ศรีขวัญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 พ.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 ก.พ. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 13 พ.ย. 2561

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4604
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7362
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8881
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2569 ในวันที่
 19  มีนาคม 2569 (Record Date)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยน วัน / เวลา 
สถานที่ประชุม และ/หรือ วิธีการจัดการประชุม ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย  ศรีขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และนพ. ไพโรจน์   บุญคงชื่น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายธีระชัย พงศ์พนางาม )
                                       กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________