เลขที่หนังสือ                                         : NTSC CS2/2569
เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง 
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน                                               :  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 20 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568
โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : (1) การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
เพิ่มเติมจำนวน 1,700,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน
6,700,000 บาท ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(2) การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลก
ารดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน
40,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้
การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569
การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้องกับตน
ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
(1) คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
(2) ดร. พงษธรณ์ พิลึก และ
(3) ภก.ดร. สุรเดช เอกปัญญาสกุล
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ
แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ดังนี้
1.คณะกรรมการบริษัท
1.1 ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาท/คน/ครั้ง
1.2 กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ) ได้รับค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/คน/ครั้ง
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/คน/ครั้ง
2.2 กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ) ได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนรายเดือน
3.1 กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ) ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 5,000 บาท/คน/เดือน
3.2 กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท/คน/เดือน
4. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด
กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ) จะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บริษัทมอบหมาย 
ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัท 
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กล่าวข้างต้น

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง
(1) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ
(2) นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ
(3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ
(4) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้
นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 
สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน
2,070,000 บาท โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น
โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 13 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 18 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 มี.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 16 มี.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พงษธรณ์ พิลึก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 03 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 03 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุรเดช เอกปัญญาสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 มิ.ย. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4807
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4496
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5659
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9188
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________