27 ก.พ. 2569 08:33:30 28
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569date)วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรูปแบบการประชุม : รูปแบบ Hybrid meetingสถานที่ประชุม : ห้องประชุมอะคาเดมี่ เทรนนิ่ง 1 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)วาระที่ : 1หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบประเภทวาระ : เพื่อทราบความเห็นคณะกรรมการ : -วาระที่ : 2หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568วาระที่ : 3หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568ประเภทวาระ : เพื่อทราบความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบวาระที่ : 4หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววาระที่ : 5หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปีประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 505 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2568)โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยคำนวณในส่วนของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน126.25 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ67 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2568 (Record date)และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568วาระที่ : 6หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569จำนวน 4 ท่าน และให้ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสนอมา ได้แก่1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ2. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ4. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการวาระที่ : 7หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568วาระที่ : 8หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG")เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้1) นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10331 และ/หรือ2) นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802 และ/หรือ3) นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567 และ/หรือ4) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,978,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 38,000 บาท หรือร้อยละ1.96ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทวาระที่ : 9หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตามที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก ภายใต้แบรนด์ Flying Tiger Copenhagen นั้น ด้วยบริษัทประสงค์จะนำเข้าสินค้า ประเภทถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline) (แบตเตอรี่) มาจำหน่ายซึ่งการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศนั้นบริษัทจะต้องจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่าย ต่อกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังและจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเกี่ยวกับการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่ายจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ดังนี้ข้อ 63. ประกอบกิจการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่ายและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ______________________________________________________________________การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสดวันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 พ.ค. 2569วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 พ.ค. 2569จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.75มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2565ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 05 ก.พ. 2561ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ก.พ. 2537ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 05 ก.พ. 2561______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 ธ.ค. 2538______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2554ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร______________________________________________________________________แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์รหัสผู้สอบบัญชี : 10331สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569ลำดับที่ : 2ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์รหัสผู้สอบบัญชี : 8802สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569ลำดับที่ : 3ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์รหัสผู้สอบบัญชี : 11567สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569ลำดับที่ : 4ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์รหัสผู้สอบบัญชี : 11641สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569______________________________________________________________________ HUMAN ปันผลอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น XD 8 พ.ค. 69 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2569เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569date)วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการรูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meetingสถานที่ประชุม : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทยวาระที่ : 1หัวข้อวาระ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบประเภทวาระ : เพื่อทราบวาระที่ : 2หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568ประเภทวาระ : เพื่อทราบวาระที่ : 3หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาวาระที่ : 4หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลประจำปีประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาวาระที่ : 5หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2569ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาวาระที่ : 6หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาวาระที่ : 7หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการวาระที่ : 8หัวข้อวาระ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา______________________________________________________________________การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสดวันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2569วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2569จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2569จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568______________________________________________________________________แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์รหัสผู้สอบบัญชี : 8435สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569ลำดับที่ : 2ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์รหัสผู้สอบบัญชี : 6552สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569ลำดับที่ : 3ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์รหัสผู้สอบบัญชี : 10456สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาย อโณทัย อดุลพันธุ์ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ย. 2562ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาย ธนชาติ นุ่มนนท์ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ย. 2558ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 พ.ย. 2558ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน______________________________________________________________________บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายสุนทร เด่นธรรม ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ__________________________________________________________
: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์
แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ หุ้นใหญ่ หน้าเดิม อย่าง DELTA ก็นำพา SET ทะลุ ทะลวง บวกไป 20 บาท .....
เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง มองหุ้นไทย คงใช้หุ้นใหญ่ ไม่กี่ตัว ตีฝ่า วงล้อม ให้ ฝ่าดัชนีตลาดไปที่ 1,600 จุด.....
Hooninside
สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้
ชื่อหรือรหัสของคุณไม่ถูกต้อง
Please, check your email format before submit.
Please, Enter you password.
Please, Enter minimum 3 character.
Please, Enter minimum 6 character.
กรุณากรอกอีเมล์ที่คุณใช้สมัครสมาชิกแล้วกดส่งเมล์