27 ก.พ. 2569 08:33:30 27
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569date)วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรูปแบบการประชุม : รูปแบบ Hybrid meetingสถานที่ประชุม : ห้องประชุมอะคาเดมี่ เทรนนิ่ง 1 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)วาระที่ : 1หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบประเภทวาระ : เพื่อทราบความเห็นคณะกรรมการ : -วาระที่ : 2หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568วาระที่ : 3หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568ประเภทวาระ : เพื่อทราบความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบวาระที่ : 4หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววาระที่ : 5หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปีประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 505 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2568)โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยคำนวณในส่วนของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน126.25 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ67 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2568 (Record date)และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568วาระที่ : 6หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569จำนวน 4 ท่าน และให้ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสนอมา ได้แก่1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ2. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ4. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการวาระที่ : 7หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568วาระที่ : 8หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG")เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้1) นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10331 และ/หรือ2) นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802 และ/หรือ3) นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567 และ/หรือ4) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,978,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 38,000 บาท หรือร้อยละ1.96ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทวาระที่ : 9หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตามที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก ภายใต้แบรนด์ Flying Tiger Copenhagen นั้น ด้วยบริษัทประสงค์จะนำเข้าสินค้า ประเภทถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline) (แบตเตอรี่) มาจำหน่ายซึ่งการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศนั้นบริษัทจะต้องจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่าย ต่อกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังและจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเกี่ยวกับการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่ายจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ดังนี้ข้อ 63. ประกอบกิจการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่ายและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ______________________________________________________________________การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสดวันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 พ.ค. 2569วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 พ.ค. 2569จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.75มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2565ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 05 ก.พ. 2561ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ก.พ. 2537ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 05 ก.พ. 2561______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 ธ.ค. 2538______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2554ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร______________________________________________________________________แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์รหัสผู้สอบบัญชี : 10331สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569ลำดับที่ : 2ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์รหัสผู้สอบบัญชี : 8802สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569ลำดับที่ : 3ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์รหัสผู้สอบบัญชี : 11567สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569ลำดับที่ : 4ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์รหัสผู้สอบบัญชี : 11641สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569______________________________________________________________________ HUMAN ปันผลอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น XD 8 พ.ค. 69 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2569เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569date)วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการรูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meetingสถานที่ประชุม : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทยวาระที่ : 1หัวข้อวาระ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบประเภทวาระ : เพื่อทราบวาระที่ : 2หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568ประเภทวาระ : เพื่อทราบวาระที่ : 3หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาวาระที่ : 4หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลประจำปีประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาวาระที่ : 5หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2569ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาวาระที่ : 6หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาวาระที่ : 7หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการวาระที่ : 8หัวข้อวาระ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา______________________________________________________________________การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสดวันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2569วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2569จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2569จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568______________________________________________________________________แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์รหัสผู้สอบบัญชี : 8435สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569ลำดับที่ : 2ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์รหัสผู้สอบบัญชี : 6552สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569ลำดับที่ : 3ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์รหัสผู้สอบบัญชี : 10456สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาย อโณทัย อดุลพันธุ์ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ย. 2562ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาย ธนชาติ นุ่มนนท์ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ย. 2558ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 พ.ย. 2558ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน______________________________________________________________________บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายสุนทร เด่นธรรม ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ__________________________________________________________
: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์
เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง มองหุ้นไทย คงใช้หุ้นใหญ่ ไม่กี่ตัว ตีฝ่า วงล้อม ให้ ฝ่าดัชนีตลาดไปที่ 1,600 จุด.....
Hooninside
สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้
ชื่อหรือรหัสของคุณไม่ถูกต้อง
Please, check your email format before submit.
Please, Enter you password.
Please, Enter minimum 3 character.
Please, Enter minimum 6 character.
กรุณากรอกอีเมล์ที่คุณใช้สมัครสมาชิกแล้วกดส่งเมล์