เลขที่หนังสือ                                         : ฝลบ./นล.0311/2569
เรื่อง                                               : การจ่ายเงินปันผล 
และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 33
เรียน                                               :  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2568 
ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2568 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้
งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้
1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2568 จัดสรรจำนวน
500,000,000 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568)
และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 จำนวน 500,000,000 บาท
2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคม - มิถุนายน 2568
3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 10 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,088,428,940 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 42.45
โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2 บาท
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 8 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2569 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2569

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 7 ท่าน
ได้แก่ นายเดชา ตุลานันท์  นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  นายโชคชัย นิลเจียรสกุล  นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
นายชาติศิริ โสภณพนิช  นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู  และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) 
ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน คือ
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  นายชาติศิริ โสภณพนิช  นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
และหรือ นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2569 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
เป็นเงินจำนวน 23,802,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 23 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 22 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 ก.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 28 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 ก.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชาติศิริ โสภณพนิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 เม.ย. 2536

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ธ.ค. 2537

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 ธ.ค. 2554

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว นิรมาณ ไหลสาธิต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 26 ม.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เดชา ตุลานันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 มี.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 10 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 เม.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 10 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง นิสากร ทรงมณี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5035
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4301
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง ดรุณี จันทร์ตรา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8625
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายชาติศิริ โสภณพนิช )
                                       กรรมการผู้จัดการใหญ่
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________