เลขที่หนังสือ : AH03022026
เรื่อง : การกำหนดวันประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับประกอบการปี
2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
กรุงเทพ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาเห็นว่าบริษัทฯ
ได้จัดทำและมีการบันทึกรายงานการประชุมประจำปี 2568 ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
อนุมัติงบการเงินสําหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.79 บาท
ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ 265,509,056 บาท
โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหลังชำระภาษีของบริษัทฯ ที่ร้อยละ
36.3

ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ณ วันที่ 10 กันยายน 2568
จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.31
บาทต่อหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 336,087,412 หุ้น เป็นจำนวน 104,187,098 บาท
โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.27 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

และเสนอจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท จำนวน 336,087,412 หุ้น
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 161,321,958 บาท โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.41 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(Record Date) และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้การจ่ายปันผลในส่วนของเงินสดของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด อย่างไรก็ดี
การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2569 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 2 ท่านได้แก่ 1)
นายวิเชียร เมฆตระการ และ 2) นางวชิรา ณ ระนอง โดยคณะกรรมการบริษัท
(โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้)
มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่า แม้ว่า 1) นายวิเชียร
เมฆตระการ และ 2) นางวชิรา ณ ระนอง จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่าเก้าปี
แต่ทั้งสองท่านยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1)
นายวิเชียร เมฆตระการ และ 2) นางวชิรา ณ ระนอง ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนกรรมการต่อคนต่อปี ประจำปี 2569 สำหรับ ประธานกรรมการ 325,000 บาท กรรมการอิสระจำนวน
275,000 บาท และค่าตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 50,000 บาทและกรรมการตรวจสอบจำนวน
25,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท
2) ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง สำหรับ คณะกรรมการบริษัทเป็นเงิน 25,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นเงิน
20,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงิน 15,000 บาท
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 15,000 บาท
3) เงินโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการอิสระสำหรับปี 2569 ในอัตราร้อยละ 0.55
ของเงินสดปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
4) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ 1)
ถึง 3) ข้างต้นอีก

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000
(สามล้านหกแสน) บาท สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้เห็นชอบแล้ว

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.48
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.41
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.07
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
โดยเงินปันผลจ่าย มีรายละเอียดดังนี้
1) เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.17 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล
2) เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.07 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล
3) เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.24 บาท
จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล

การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิเชียร เมฆตระการ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 15 พ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง วชิรา ณ ระนอง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ส.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิจิตร บัวศรี
รหัสผู้สอบบัญชี : 14167
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี : 6011
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6287
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายซู ชวน เย็บ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวซินหรู เย็บ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการ 02-613-1509
______________________________________________________________________