กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โรงแรมแอมโปเรสซิเดนซ์ เลขที่
59/99 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบงบดุล
และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568
โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% จากกำไรสำหรับปี 2568 จำนวน 17,182,399 บาท คิดเป็นเงินปันผล
0.035 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,965,000 บาท
และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยการโอนผ่านธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสี่มุมเมือง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงเห็นควร
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้
- ค่าตอบแทนประจำ (ต่อเดือน) (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)
ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงิน 40,000.00 บาท
คณะกรรมการ จำนวนเงิน
20,000.00 บาท
(กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการชาวต่างชาติ (ยกเว้นนายคาซุมาซะ
โคบายาชิ)ไม่มีค่าตอบแทน
ประจำต่อเดือน )
- ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งของการประชุม) (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)
ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงิน 20,000.00 บาท
คณะกรรมการ จำนวนเงิน
15,000.00 บาท
(กรรมการชาวต่างชาติ (ยกเว้นนายคาซุมาซะ โคบายาชิ) ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในค่าเดินทาง และค่าที่พักต่อครั้งที่เข้าร่วมการประชุม)

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่
1. พันโทเอกกมล คังคะเกตุ
2. นายมิสซูโทชิ ไซโตะ
3. นายทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยคุณสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 และ/หรือ
คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 และ/หรือ คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
10331 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569
พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,385,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.035
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ย. 2550

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย มิสซูโทชิ ไซโตะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 พ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : พันโท เอกกมล คังคะเกตุ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 มิ.ย. 2547

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4195
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8802
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์
รหัสผู้สอบบัญชี : 12089
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10331
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________