กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทแล
ะบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และการจ่ายปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้
- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท ซึ่งในจำนวนนี้
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท แล้วในวันที่ 25 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงิน
1,601,306,968 บาท และเสนอจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ
4,603,769,027 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 6,205,075,995 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8
ของเงินปันผลที่ได้รับ
- จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 650,000,000 บาท
เป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6768
หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6777 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10678 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี
2569 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 820,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบบัญชี และ 400,000 บาท
สำหรับค่าตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
4. ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนชำระแล้วของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิแล้วเสร็จอย่างถูกต้อง
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว
มีอำนาจในการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
รวมถึงดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น และ/หรือ ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน
เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทที่ 13 ราย ตามที่เสนอ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ

ทั้งนี้ รายนามของกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
หากได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569
ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถื
อหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการรักษาพยาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
และการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 5.75
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 5.75
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี : 6768
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร
รหัสผู้สอบบัญชี : 6777
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10678
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อนึ่ง บริษัทได้แสดงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถพิมพ์ได้ที่
www.tisco.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงมาที่สำนักเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633
6855 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tisco_cs@tisco.co.th หรือศูนย์บริการลูกค้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633
6000

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมแทน
โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางอีเมล tisco_cs@tisco.co.th

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัท ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น
ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เท่านั้น โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

__________________________________