กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกบันทึกตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของ
บริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
แล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปันผลจากเงินกาไรของบริษัทจากผลประกอบการสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท รวมเป็นเงิน 77.60 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.054 บาท เป็นเงิน 40.30 ล้านบาท
(และจ่ายจากกำไรสะสม อัตราหุ้นละ 0.066 เป็นเงิน 50.00 ล้านบาทเป็นยอดรวม 0.12 บาทต่อหุ้นเป็นเงินรวม
90.30 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
เป็นเงิน 37.30ล้านบาท โดยมีมติให้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่
13 มีนาคม 2569 (รอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) :
มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นการปรับลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษั
ท จานวน 51,249,960 บาท จากทุนจดทะเบียน จานวน 461,252,536 บาท เป็นจานวน 410,002,576
โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่จาหน่ายจานวน 102,499,920 บาท (มูลค่าที่ตรา 0.50 ต่อหุ้น)

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
และนายสมชาย
วงศ์รัศมี เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือเอกสารต่อ
ทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการลดทุน
ของบริษัทสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ ให้นำเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
พิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี
มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่ง
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และเสนอ
ให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,903,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง
รอบคอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาปี 2569

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.05
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4604
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7362
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8021
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : พลเอก มนตรี สังขทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 11 พ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย รงค์ หิรัญพานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 24 มิ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน

__________________________________