เลขที่หนังสือ : ซก.ก. 058/2569
เรื่อง : การจ่ายเงินปันผล
การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด
(มหาชน)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568
ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ดังกล่าว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ
0.03 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยไม่รวมหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ
ได้ซื้อคืนในระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 26 มิถุนายน 2568 จำนวน 50,000,000 หุ้น
เนื่องจากไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท
หากที่ประชุมสามัญประจำปี 2569 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.03 บาท
จะรวมเป็นเงินปันผลของปี 2568 ที่บริษัทฯ จ่ายหุ้นละ 0.09 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569
สำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22
พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 ก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน โดยนายนพดล อัตวาวุฒิชัย
ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ
ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระอีก 3 คน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนนายนพดล
อัตวาวุฒิชัย

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4
คนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
เป็นเงินจำนวน 1,609,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่เสนอเป็นจำนวนเดิมเท่ากันกับปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4
คน จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 12 บริษัทด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประกิต ประทีปะเสน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ธ.ค. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พิชญ์ ศรีมหาวงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย นพดล อัตวาวุฒิชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มี.ค. 2543
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 พ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6699
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9012
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10142
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
รหัสผู้สอบบัญชี : 10769
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________