News Feed

CPF ปันผลอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น XD 5 พ.ค. 69

26 ก.พ. 2569 17:16:09 44

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเ
ป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท
โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้น 8,243 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวนประมาณ 2,042 ล้านบาท
(คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 239,478,400 หุ้น)
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2568 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
10,285 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อนึ่ง เงินปันผลที่จ่ายในครั้งที่สองนี้

จะเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใ
นอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม
ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลครั้งที่สองเป็นวันที่ 6
พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายเสข วรรณเมธี นางอรุณี
วัชรานานันท์ น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ และนายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางกอบบุญ ศรีชัย
เป็นกรรมการแทนนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้
ประธานกรรมการ เดือนละ 200,000 บาท
รองประธานกรรมการ เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการ เดือนละ 100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กรรมการทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี
โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
(3) ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี
ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท
หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง
หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี
2. คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานฯ เดือนละ 300,000 บาท
กรรมการฯ เดือนละ 200,000 บาท
(2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประธานฯ 50,000 บาทต่อครั้งการประชุม
กรรมการฯ 30,000 บาทต่อครั้งการประชุม
(3) คณะกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ประธานฯ 50,000 บาทต่อครั้งการประชุม
กรรมการฯ 30,000 บาทต่อครั้งการประชุม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล
ทะเบียนเลขที่ 10449 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 และนางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี
2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้
และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2569
สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส
เป็นเงิน 4,250,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อี
กจำนวน 50,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจากจำนวน 150,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 200,000 ล้านบาท ทั้งนี้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง
เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ
ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท
หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับ 200,000 ล้านบาท
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการทดแทนเงินกู้จากแหล่งเงินทุนอื่น เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่ดีกว่า
(Refinancing)

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : ตอบข้อซักถาม
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568