เลขที่หนังสือ : MASTEC-002-02-2569
เรื่อง : กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
(Record Date) และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับงานที่ได้ทำไปใ
นระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินกิจการต่อไปภายหน้า

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีกำไรสุทธิ 22,886,236 บาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568
เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,116,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.07 ของกำไรสุทธิประจำปี
ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสะสม 49,240,808 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน
20,260,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.75 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568
และกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนด
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80
ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
(ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อซึ่งงดออกเสียง) พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง
2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด ดังนี้
1. นายกำธร คุณานพรัตน์ กรรมการบริษัท (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
2. นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัท รายละเอียด ดังนี้
1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
ประธานกรรมการ 25,000.00 บาท ต่อครั้ง
กรรมการท่านละ 20,000.00 บาท ต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.00 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000.00 บาท ต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000.00 บาท ต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000.00 บาท ต่อครั้ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ 15,000.00 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ 10,000.00 บาท ต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000.00 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000.00 บาท
ต่อครั้ง
หมายเหตุ กรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหรือเป็นพนักงานของบริษัท
ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว
2) โบนัสสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแต่ละปี รวมทั้งปีไม่เกิน 1,500,000.00
บาท และให้ประธานฯ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
หมายเหตุ
-สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น
-กรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัท ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสในฐานะกรรมการ
3) องค์ประกอบอื่นของค่าตอบแทน:
ไม่มีองค์ประกอบอื่นของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติทั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และเห็นว่าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ
ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้มีวาระอื่นๆ
นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะนำต่างๆ
แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัท
อย่างไรก็ดี ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง
กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดปร
ะชุมอีกก็ได้
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่อ
งอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.14
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กำธร คุณานพรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 พ.ย. 2543

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว อรชุลี หล่อสมิทธิกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 พ.ค. 2558

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี : 4334
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุนันทา คำสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 8207
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9211
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ภคมน เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี : 11499
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม
2568 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยได้เผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิและวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(https://www.massteclink.com/) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link)
โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระเบียบวาระการประชุม
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงในที่ประชุม และการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link)
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.massteclink.com/) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
กรณีมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทาง เบอร์โทรศัพท์: 02-942-1433
หรือตามช่องทางใด ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายดุษฎี มีชัย )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายกำธร คุณานพรัตน์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

นักลงทุนสัมพันธ์
02-942-1433
______________________________________________________________________