เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การเสนอการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568
และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ
20 คิดเป็นร้อยละ 38.0 จากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย
- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ
- นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทน 1,900,000 บาทต่อปี
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : 1) เนื่องด้วยนายนนท์จิตร ตุลยานนท์ และนายโกศล สุริยาพร
ไม่ประสงค์จะต่อวาระการเป็นกรรมการจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง 1. นางจิราภรณ์ ลินมณีโชติ และ 2. นายอานนท์
ปิ่นรัตน์ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
2) เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
2.นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และ 3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย)
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท
โดยเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้จำนวน 5 ท่านดังข้างต้น
ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกําหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้
และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการใหม่และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.
นางจิราภรณ์ ลินมณีโชติ 2. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล 3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ 4. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
และ 5. นายอานนท์ ปิ่นรัตน์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ในจำนวนกรรมการทั้ง 5 ท่านนี้ มีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ และ 2.
นายอานนท์ ปิ่นรัตน์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรก
ิจของบริษัท แม้ นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 9 ปี
หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 12 ปี
แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2568
แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2569
แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
พึงจะได้รับแต่ค่าบำเหน็จกรรมการเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดในวาระที่ 7
จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2568 ให้กับกรรมการทุกท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.2 ล้านบาท
(ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9.5 ล้านบาท)

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.52
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4377
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8881
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง
รหัสผู้สอบบัญชี : 5906
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาง จิราภรณ์ ลินมณีโชติ
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายนนท์จิตร ตุลยานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วสันต์ นฤนาทไพศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2552

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 พ.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย อานนท์ ปิ่นรัตน์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายโกศล สุริยาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพิเชษฐ วิภวศุภกร )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________