เลขที่หนังสือ                                         : COMSEC 002/2026
เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เรื่องการจ่ายเงินปันผลและการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting)
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนิน
งานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 278.0 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.23 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569
และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีนิติบุคคลแล้วในอัตราร้อยละ 20

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ
2) นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กรรมการ
3) นางสุวรรณา มหกาญจน์ กรรมการ
4) นายธวัช ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าควรนำเสนอต่อที่ประชุมผ
ู้ถือหุ้น
เพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 
รวมถึงเงินบำเหน็จรายปีของกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
โดยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.66
ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568 และจ่ายบำเหน็จรายปีจากผลประกอบการปี 2568
ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2568
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จรายปีให้กรรมการแต่ละคนตามค
วามเหมาะสมภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อดังนี้
1) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
2) นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496
3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
4) นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309
5) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5
เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (Out of Pocket Expense) ทั้งนี้
ในการสอบบัญชีของบริษัท อินโดกูนา (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท
มีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569  เป็นเงิน 340,000 บาท เท่ากับปี 2568

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.51
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
ทั้งนี้ เงินปันผลที่ประกาศจ่ายยังมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติก่อน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 ต.ค. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิชาญ อมรโรจนาวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 ต.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : 
ประธานร่วมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง สุวรรณา มหกาญจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 ต.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : นางสุวรรณา มหกาญจน์ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธวัช ธีระนุสรณ์กิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 ต.ค. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : นายธวัช ธีระนุสรณ์กิจ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4807
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4496
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5659
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9309
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9188
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________