กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : งบฐานะการเงิน (งบดุล) 
และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน 
(งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรองโดยได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : การจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยธนาคารไม่มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
เนื่องจากมีทุนสํารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : การเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการซึ่งครบวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายโนริอากิ โกโตะ (กรรมการอิสระ) นางทองอุไร
ลิ้มปิติ (กรรมการอิสระ) กรรมการธนาคารที่ครบวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งดังกล่าว
ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร
(โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) แล้วว่า
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยมีเงื่อนไขว่า
ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569
โดยปรับโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร เฉพาะการผนวกรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเข้าด้วยกัน
โดยยังคงอัตราค่าตอบแทนรวมไว้ในอัตราเดิม
และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยในระดับกำกับดูแลที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
ปรับอัตราค่าตอบแทนประธานและกรรมการในอัตราร้อยละ 5

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี 
สิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร รวมสาขา/สำนักงานผู้แทนของธนาคารในต่างประเทศ
รวมทั้งรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทยรวม 20 บริษัท
และในต่างประเทศรวม 10 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.90
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 21 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ดวงดาว วงค์พนิตกฤต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 มี.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย โนริอากิ โกโตะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 ก.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 25 ก.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 02 ม.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 28 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง นิสากร ทรงมณี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5035
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กรทอง เหลืองวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7210
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7098
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วีร์ สุจริต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7103
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเปลี่ย
นแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยและมีความจำเป็น
โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 114 
และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569
เป็นต้นไป

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 
ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็น
การล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเคนอิจิ ยามาโตะ )
                                       กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________