เลขที่หนังสือ                                         : SET-2026-003
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 25 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 24 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินกิจการ 
ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายปันผล 
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน
1,700,000 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 
การดำรงตำแหน่ง
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาร่วมกันแล้ว
เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,310,000 บาท
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้ร
ับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
จากการใช้เงินเพิ่มทุนในโครงการลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียมและศูนย์บริการวิศวกรรม
ที่คงเหลือเงินเพิ่มทุน 30.40 ล้านบาท
เปลี่ยนเป็นใช้ในโครงการลงทุนในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ 
ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.013
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย มานิต ธีระตันติกานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 ก.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 27 ก.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมชาย ทรรศนียศิลป์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 ก.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 27 ก.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ศิริชัย จิรายุวรวิทูร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 ก.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 27 ก.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6624
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย นรินทร์ จูระมงคล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8593
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุภชัญญา ทองปาน
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10505
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10853
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5428
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
ของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความยืดหยุ่น คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ
ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามสมควรและเหมาะสม

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.ktms.com
และในกรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทาง Email: ir@ktms.co.th
หรือหากไม่สะดวกสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-517-0274 หรือโทรสาร 02-517-0275

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________