กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและลงชื่อในหนังสือรับรองบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 05 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 30 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7358
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9432
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4298
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย คณิทธิ์ สว่างวโรรส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 พ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 16 พ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง 
และความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 พ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 30 มิ.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 30 มิ.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                                 : 24 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาง อาภาลักษณ์ เอกพานิช
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 25 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 25 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________