กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9
 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง
1.    นายพรศักดิ์  ลิ้มบุญยประเสริฐ     กรรมการ
2.    นายทักษิณ  ตันติไพจิตร         กรรมการ
3.     นายวรพล   โลพันธ์ศรี                    กรรมการ
      ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง 
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้
ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน
(จากเดิม 7  ท่าน เป็น 8 ท่าน) โดยเสนอแต่งตั้ง นางสาวปภานัน ตันติไพจิตร
เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงิน 2,500,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568
ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 
เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและลงชื่อในหนังสือรับรองบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่
อแทนบริษัท จากเดิม คือ
"นายทักษิณ ตันติไพจิตร หรือ นางปัทมาพร ตันติไพจิตร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวณัฏฐิรา ชีวะสุทโธ หรือ 
นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท "
แก้ไขเป็น
"นายทักษิณ ตันติไพจิตร หรือ นางปัทมาพร ตันติไพจิตร หรือ นางสาวปภานัน ตันติไพจิตร ลงลายมือชื่อร่วมกับ
 นางสาวณัฏฐิรา ชีวะสุทโธ หรือ นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท "

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 
หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,230,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 
3. ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 2 ข้อ รวมเป็น 42 ข้อ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้
"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 42 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"
โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ 
และเพื่อให้ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีแผนจะดำเนินการในอนาคต
จึงแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เป็นดังนี้
ข้อ 41. ค้ำประกันและ/หรือนำทรัพย์สินมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ข้อ 42. ประกอบกิจการให้บริการด้านการดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วาระที่                                              : 11
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.09
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 29 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 02 พ.ย. 2542

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 02 พ.ย. 2542

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วรพล โลพันธ์ศรี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ปภานัน ตันติไพจิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9169
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4752
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6838
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6699
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
บริษัทจะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.firetrade.co.th
ในหัวข้อ Corporate Governance --> หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2569 
และบริษัทจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป

______________________________________________________________________