กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 22 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,500,000 บาท
ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.044
บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 10,120,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 64 ของกำไรสุทธิ
ที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด
และการจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 29 เมษายน 2569
และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน (ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9
ท่าน)

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 9 
ท่านเป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน
โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ นายวชิร พฤกษ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท
 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบของบริษัท
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2569 (Audit Fee) ในจำนวนไม่เกิน 1,750,000 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัท
ประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท
และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กับบริษัท จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ 
ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 29 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 28 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.044
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 19 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2569
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 14 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 14 พ.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธราธิป เหล่างาม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 พ.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว พรทิพย์ วงศ์ลักษณพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วชิร พฤกษ์ไพบูลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย บรรจง พิชญประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7147
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6995
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุนิสา เสมา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7707
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9429
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9927
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10001
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ชัยวัฒน์ แซ่เตียว
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11042
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11145
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายภักดี เหล่างาม )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวจงรัก ฐานิสโร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________