เลขที่หนังสือ : RPCG/HO-SET/0003/2569
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
และการจ่ายเงินปันผล และ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน :
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ประจําปี 2568 ในอัตราหุ้นละ
0.01 บาท โดยจากผลการดำเนินการปี 2568 และกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผล 13,046,641 บาท
โดยกำไรสุทธิและกำไรสะสมยังไม่จัดสรรได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
และพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม จำนวน 652,332 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569
ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
การให้สิทธิดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ 1.
นายณพน เจนธรรมนุกูล (กรรมการ) , 2. นางสาวชนิดา พัธโนทัย (กรรมการอิสระ)
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้ง นายพัฒนา สุคนธรักษ์ เป็นกรรมการ
แทน นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ ที่ติดภารกิจ ไม่ประสงค์ต่อวาระ
ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท
และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 8
ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน
และแต่งตั้งกรรมการใหม่ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยอิสระและมีข้อสรุป
ความเห็นว่า การเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน และการเสนอ
นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2569 ในรูปแบบ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงินเดิมไม่เกิน 8,000,000 บาท (เท่ากับวงเงินของปี
2568)
โดยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม
20,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ส่วนกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท
ต่อครั้งที่ร่วมประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อครั้งที่ร่วมประชุม
และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุม
35,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000
บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม
4. คณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุม 50,000 บาทต่อเดือน
และกรรมการคณะกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อเดือน
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังนี้
- นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
- นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
- นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 หรือ
- นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 977,500 บาท
และบริษัทย่อยโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกันและสำนักงานอื่น เป็นจำนวนเงิน 1,597,500 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 2,575,000 บาท
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณพน เจนธรรมนุกูล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 เม.ย. 2566
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ธวัช อึ้งสุประเสริฐ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว ชนิดา พัธโนทัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 เม.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 20 เม.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย พัฒนา สุคนธรักษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นางสาว กนกพร จารุกุลวนิช
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี : 6011
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 5238
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6137
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4501
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
______________________________________________________________________
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
