กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกบันทึกตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัท ประจำปี 2568
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของ
บริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
แล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปันผลจากเงินกาไรของบริษัทจากผลประกอบการสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท รวมเป็นเงิน 77.60 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.054 บาท เป็นเงิน 40.30 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 37.30ล้านบาท
โดยมีมติให้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569
(รอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นการปรับลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษั
ท จานวน 51,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จานวน 461,252,536 บาท เป็นจานวน 410,002,576
โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่จาหน่ายจานวน 102,500,000 บาท (มูลค่าที่ตรา 0.50 ต่อหุ้น)
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
และนายสมชาย
วงศ์รัศมี เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือเอกสารต่อ
ทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการลดทุน
ของบริษัทสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ ให้นำเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
พิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี
มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่ง
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และเสนอ
ให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,903,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง
รอบคอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาปี 2569
วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.05
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4604
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7362
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8021
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : พลเอก มนตรี สังขทรัพย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ค. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 11 พ.ค. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย รงค์ หิรัญพานิช
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 24 มิ.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน
______________________________________________________________________
PTG ปันผลอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น XD 10 มี.ค. 69
เลขที่หนังสือ : ที่ PTG-L11-2026-0000222
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล
และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ประชุมแบบ Physical เพียงรูปแบบเดียว)
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2568
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท
จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม
2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช และนายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
เป็นกรรมการบริษัท แทน นายไกรรวี ศิริกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ยกเว้น
เบี้ยประชุมมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
: ประธานกรรมการบริษัท (เดิม : 18,750 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 24,000 บาท ต่อครั้ง)
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,250 บาท)
: กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง) (เพิ่มขึ้นจากเดิม
5,000 บาท)
: เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. คณะกรรมการบริหาร
: ประธานกรรมการบริหาร (เดิม : 15,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท ต่อครั้ง)
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
: กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม
5,000 บาท)
: เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
: ประธานกรรมการตรวจสอบ (เดิม : 15,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท ต่อครั้ง)
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
: กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม
5,000 บาท)
: เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
: ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (เดิม : 18,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 23,000 บาท
ต่อครั้ง) (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
: กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม
5,000 บาท)
: เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เดิม : 18,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 23,000 บาท
ต่อครั้ง) (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
: กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม
5,000 บาท)
: เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เดิม : 18,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 23,000 บาท ต่อครั้ง)
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
: กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม
5,000 บาท)
: เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
7. คณะกรรมการการลงทุน
: ประธานกรรมการการลงทุน (เดิม : 18,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 23,000 บาท ต่อครั้ง)
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
: กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม
5,000 บาท)
: เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
พร้อมทั้งให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ม
ีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไปด้วย
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทน
เป็นเงินจำนวน 8,063,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน
และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2555
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ไกรรวี ศิริกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ธ.ค. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) :
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นางสาว ภัคจิรา รัชกิจประการ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 4599
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8435
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11251
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
มอบอำนาจให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ/หรือนายรังสรรค์ พวงปราง เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัด
ของกฎหมายในการแก้ไข
เพิ่มเติม และ/หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ตามที่เห็นสมควร
______________________________________________________________________
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพิทักษ์ รัชกิจประการ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
ลงลายมือชื่อ _________________
( นายรังสรรค์ พวงปราง )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
