กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณากำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่เพิ่มเติม
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
ของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 42,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ปี 2569)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 11
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 
42,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
(โครงการ ESOP  ปี 2569)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 12
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 
51. เกี่ยวกับตราประทับ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนโลโก้ของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สกุณา แย้มสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4906
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4298
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7352
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย นิทรรศน์ นวพัทธดล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 31 ม.ค. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 31 ม.ค. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมบูรณ์ คุปติมนัส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 ก.พ. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                           

เรื่อง                                               : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                                      : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)              : 42,000,000
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ             : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 42,000,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                        : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                       
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                             : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอสซี 
แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โครงการ ESOP ปี 2569
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)              : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                        : 0.00
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                            :
    ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
- ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น คำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัท 
ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน
 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด)

______________________________________________________________________