กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 20 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
อนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
อนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1
มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น
หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569
และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 
จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมแต่ประการใด

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 จำนวนไม่เกิน 11,000,000 บาท
(สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกับที่อนุมัติในปีที่ผ่านมา

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1)    ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                    กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ
2)    นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต    กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 
ท่านข้างต้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายชื่อต่อไปนี้
1)    นาวสาววรรณวิไล เพชรสร้าง         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 หรือ
2)    นางสาวสมใจ คุณปสุต                        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ
3)    นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10678 หรือ
4)    นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ไว้เป็นจำนวนเงิน
3,290,000 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปีก่อน
เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักบัญชี/ผู้สอบบัญชี

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

             รายละเอียดหุ้นกู้
ประเภท :    หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

จำนวนเงินรวม :    ไม่เกิน 10,000,000.000 บาท หรือในสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

มูลค่าที่ตราไว้ :
    1,000 บาทต่อหน่วย
อายุ :
    ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร :    เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ 
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ
ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอาจ
เสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆไป
ดอกเบี้ย :    ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ :    ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ 
บริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 
(Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200
ล้านบาท

รายละเอียด โปรดดูเอกสารแนบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.29
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 07 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 16 ต.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 31 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 31 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5315
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สมใจ คุณปสุต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4499
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10678
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6777
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________