เลขที่หนังสือ                                         : ศล.031/2569
เรื่อง                                               : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
และประกาศจ่ายเงินปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย  แกรนด์ ทาวเวอร์
 เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : 
คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 
เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2568
สําหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิและเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.55
บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19
พฤษภาคม 2569

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
และพิจารณาจากการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2568 - วันที่ 10
พฤศจิกายน 2568
ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งในครั้งนี้
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ
เป็นไปตามกฎหมายที่กี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย
รวมทั้งเป็นกรรมการที่นำประสบการณ์ ความรู้
และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า รศ. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และนายอนันต์  
เกตุพิทยา
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการประกอบกับเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัทรายเดิม ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.    รศ. ดร.วิรัช    อภิเมธีธำรง        กรรมการอิสระ
2.    นายอนันต์    เกตุพิทยา        กรรมการอิสระ
3.    นางอัจฉรา    ตั้งมติธรรม          กรรมการ
4.    นายกริช            จันทร์เจริญสุข      กรรมการ

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรม
การอิสระที่กำหนดโดยตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 มาตรา 68 ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งนี้
การเสนอชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ศ.กิตติคุณ ดร. สหัส 
บัณฑิตกุล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อีกทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบ
ริษัทฯ การแต่งตั้งดังกล่าวจะส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากเดิม 10
ท่าน

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน 
และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ
และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว
ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ
ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของกรรมการตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ก.    ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ดังนี้
       - ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เดือนละ 45,000 บาท/คน/เดือน

ข.    ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ดังนี้
      - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     35,000 บาท/คน/เดือน
      - กรรมการตรวจสอบ             30,000 บาท/คน/เดือน

ค.    ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งนี้
ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ดังนี้
      - ประธานคณะอนุกรรมการ            35,000  บาท/คน/ครั้ง
      - กรรมการ                           30,000  บาท/คน/ครั้ง

ง.    ค่าบำเหน็จประจำปี 2569 ลดลงจากปี 2568 ดังนี้
      - ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี (ลดลง 200,000 บาท/คน/ปี)

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคัดเลือกบริษัท 
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี
และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว      ลิมป์กิตติกุล         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
    (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560, 2566-2568 ต่อเนื่อง 3 ปี รวมทั้งหมด
 5 ปี สอดคล้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ นป. 5/2561) หรือ

2. นางสาวพิมพ์ใจ          มานิตขจรกิจ        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521         
    (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ

3. นางสาวรสพร           เดชอาคม                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659          
          (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569  สำหรับบริษัทฯ จำนวน 2,790,000 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 07 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 06 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 19 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิรัช อภิเมธีธำรง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 13 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 19 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อนันต์ เกตุพิทยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 ม.ค. 2544

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 19 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 05 ต.ค. 2535

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย กริช จันทร์เจริญสุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 เม.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : ศ.กิตติคุณ ดร. สหัส บัณฑิตกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5874
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4521
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5659
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. 
โดยจัดประชุมรูปแบบ Physical เพียงรูปแบบดียว

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ )
                                       รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________