เลขที่หนังสือ                                         : 001/2569
เรื่อง                                               : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ 
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และ
การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 22 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : 
เห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดดังนี้
ก.    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.114 บาทต่อหุ้น เป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(non-BOI) 0.114  บาทต่อหุ้น สำหรับ 880,420,930 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 100.4 ล้านบาท
ข.    เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
(1)    นายสุภัค ศิวะรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
(2)    นายโฮ เรน ฮวา  ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(3)    นายอำนาจ สุขประสงค์ผล ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(4)    นางโฮ เรน ยุง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 จากอัตราเดิม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในรูปแบบเบี้ยประชุม
1.1 คณะกรรมการบริษัท
-ประธานกรรมการ 292,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการอิสระ 198,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร 198,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 175,000 บาท/ครั้ง
 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
-ประธานกรรมการ  99,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการ 53,000 บาท/ครั้ง
 
1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
-ประธานกรรมการ  99,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการ 53,000 บาท/ครั้ง

1.4 คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน
-กรรมการ 33,000 บาท/ครั้ง
 
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี

ข้อเสนอดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี 
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569
โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,200,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 120,000 บาทต่อฉบับ
โดยการเริ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน
จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
เป็นรายกรณี

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 30 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 29 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.114
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง เรน ยุง โฮ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 เม.ย. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เรน ฮวา โฮ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ต.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ต.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อำนาจ สุขประสงค์ผล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ต.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุภัค ศิวะรักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 ก.พ. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 16 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ยุจิรา ตัวตน
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10725
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9309
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5659
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4521
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเรน ฮวา โฮ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายอำนาจ สุขประสงค์ผล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________