กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9
 แขวงบางกะปิ เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า
ได้มีการบันทึกรายงาน ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 
2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานของ ผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน
9,482,826.05 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท คิดเป็นจำนวนเงินโดยประมาณ
95,673,350.05 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20
และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึง
ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน 
คณกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 8 ล้านบาท เท่ากับปี 2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิชิต แย้มบุญเรือง,
นายวราห์ ทองประสินธุ์ และนายธัญญา ศีลธร กรรมการทั้ง 3 ท่าน 
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท 
เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ
ปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,400,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้
 ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 11 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 08 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.065
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.80
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ก่อน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิชิต แย้มบุญเรือง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานคณะกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 30 มี.ค. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 28 ก.พ. 2554

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วราห์ ทองประสินธุ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 17 มิ.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 17 มิ.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธัญญา ศีลธร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 30 มิ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการ 
ESG

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3500
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อัจฉรา สุขในใบบุญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4642
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิชัย รุจิตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4054
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เสถียร วงศ์สนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3495
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5946
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9445
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ไม่ปรากฏว่า
มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ
จากผู้ถือหุ้น

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ )
                                       กรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________