เลขที่หนังสือ                                         : LT MSR  002 /2569
เรื่อง                                               : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
เรียน                                               : กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 18 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 17 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ บริษัทประจำปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส จำกัด

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568  ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท
แล้วเห็นสมควรเสนอ     ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569
ซึ่งเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ที่ผ่านมา และค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการไม่เกินร้อยละ  1
ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายนามดังนี้ (1) นางสาวอารียา วงศ์วิทสงฆ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
10322 และ/หรือ (2)   นายไพบูล ตันกูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นางสาวนันทิกา
ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี
2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,115,000 บาท(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ )

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย จุลจิตต์ บุณยเกตุ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 พ.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 24 พ.ย. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 พ.ค. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 พ.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการบริหาร /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง นิศกร ทัดเทียมรมย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 พ.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 24 พ.ย. 2557

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อารียา วงศ์วิทสงฆ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10322
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4298
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7358
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสง่า รัตนชาติชูชัย )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________