กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสม
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 2.16 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ไปแล้วในอัตรา
หุ้นละ 1.90 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน  2,006,001,000 บาท
(สองพันหกล้านหนึ่งพันบาทถ้วน) คงเหลือเงินปันผล
ที่จะจ่ายในงวดนี้ อัตราหุ้นละ 0.26 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 274,505,400 บาท 
(สองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านห้าแสนห้าพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 
มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการการลงทุน ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการการลงทุน ประจำปี 2569

เงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2569
กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ
 1.5 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 8,000,000 บาท
ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

หมายเหตุ: กรรมการที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทน 
(ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และโบนัสกรรมการ) ที่อัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) 
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2568
รวมเป็นจำนวนเงิน 6,893,699 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ปี 2569 มีกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 
ท่าน ได้แก่
1. นางสาวออมสิน ศิริ    กรรมการ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และประธานกรรมการการลงทุน
2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง    กรรมการ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการการลงทุน
3. นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย    กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน 
ได้แก่ นางสาวออมสิน ศิริ, นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง และนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้
การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไป

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท 
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
(1)    นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
(2)    นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
ซึ่งลดลงจากปี 2568 เป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 13 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.26
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาววันดี กุญชรยาคง )
                                       ประธานกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวออมสิน ศิริ )
                                       กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________