กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2568 จำนวน 8,679,973.05 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5
ของกำไรสุทธิของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตรา 
0.08 บาทต่อหุ้น
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ
จะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน
3,900,000 บาท ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ฌีวาตรา  ตาลชัย แพทย์หญิงรัชนี
โอเจริญ และนางสาวดนิตา  พิทักษ์เนติกุล และไม่ต่อวาระกรรมการ จำนวน 1 ท่าน คือ นายแพทย์วันชัย
จันทราพิทักษ์

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์บัลลังก์  อุปพงษ์
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการ จาก 13 คน เป็น 11 คน
เนื่องจากคณะกรรมการไม่ได้เสนอแต่งตั้งกรรมการแทน นายแพทย์วันชัย จันทราพิทักษ์
ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบกับนายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ และนางสาวสุภากาญจน์ กิจโกศล
ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 1
มิถุนายน 2568 ตามลำดับ

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี
 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด คนใดคนหนึ่ง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในประทเศไทย ได้แก่
1. นายปรีชา  อรุณนารา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
2. นางสาววธู  ขยันการนาวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
3. นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
ในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่
1. Mr. Ng Boon Heng   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Ernst & Young LLP
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 7,369,711.98 บาท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว
 ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 30 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 29 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.08
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 19 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุัมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วันชัย จันทราพิทักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 19 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 21 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 19 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 21 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : คณะกรรมการลงทุน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                                 : 21 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ฌีวาตรา ตาลชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 19 พ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 19 พ.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง รัชนี โอเจริญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 ม.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ดนิตา พิทักษ์เนติกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 ม.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นายแพทย์ บัลลังก์ อุปพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5800
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วธู ขยันการนาวี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5423
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4523
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________