สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 25 กุมภาพันธ์ 2569  )--- นาย สุพจน์ ปานน้อย   ประธานกรรมการบริษัท   บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)XBIO  เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:00 น. ซึ่งดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติที่สำคัญที่จะต้องเปิดเผย ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้


1. มีมติอนุมัติรายการซื้อหุ้นสามัญบริษัท โชคดีติ่มซำ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“DIMSUM”) จำนวน 2,900,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 82.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ในราคาซื้อขายมูลค่ารวม 290.00 ล้านบาท คิดเป็นราคาซื้อ ขายหุ้นละ 100 บาท โดยชำระด้วยเงินสด รวมเรียกกว่า (“ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ DIMSUM”) 

2.   มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท นายทอม เฉลิมกาญจนา ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

3.มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายภูริชญ์ วงศ์ขำ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายทอม เฉลิมกาญจนา และมีวาระ การดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) โดยให้การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

4. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนอำนาจกรรมการผู้อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม  “นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล หรือ นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์ หรือ นางสาวธัญสุดา รุ่งเรือง กรรมการสองใน สามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

 ใหม่  “นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล หรือ นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์ หรือ นางสาวธัญสุดา รุ่งเรือง หรือ นายภูริชญ์ วงศ์ขำ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท” 


5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นาย อำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer “COO”) ด้านก่อสร้าง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป  


6. มีมติอนุมัตการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ภายหลังการแต่งตั้ง COO ด้านก่อสร้าง โดยโครงสร้างจะประกอบด้วยรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลดังนี้

1. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


2. นายภูริชญ์ วงศ์ขำ    ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ด้านอาหาร

3. นาย อ านาจ เลิศประเสริฐวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ด้านก่อสร้าง 

 4. นาย ณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์     ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน