กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 02 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : ห้อง Silk 1-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฎในรายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report)

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี
2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสำรอ
งตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 432,615
บาท เพื่อให้มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1788 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 63,105,882.27 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568
ตามงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 
ในอัตราหุ้นละ 0.0722 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 25,482,352.91 บาท
ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 0.1066 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,623,529.37 บาท
โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามข้อบังคับของบริษัท 
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16
เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
สำหรับปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมไม่เกิน
3,000,000 บาทต่อปี

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 ปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าเป
็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นว่า
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
โดยเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6797 หรือ
2) คุณวราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5033 หรือ
3) คุณปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7150 หรือ
4) คุณลสิตา มากัต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9039
 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,665,000 บาท ทั้งนี้ 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานหรือค่าตอบแทนอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 
64 เรื่อง ดวงตราประทับของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติ
มข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 64 เรื่อง ดวงตราประทับของบริษัท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 16 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 10 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.1066
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 29 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง แววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 18 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย กวิน กลองกระโทก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 06 ส.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 25 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  / กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 06 ส.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / 
กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว พรสิริ ธัญญานุรักษา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 ต.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / 
กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6797
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5033
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ปรกช จงกลสิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7150
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ลสิตา มากัต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9039
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้นายกวิน กลองกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

______________________________________________________________________