เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569
เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : วาระ 1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 92,524,090.55 บาท บริษัทขออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,400,000 บาทและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่
8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
**ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู
้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถ
ือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการ 2
ท่านแจ้งความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คือ 1.นางสาวศิริพร ตั้งอดุลย์รัตน์ 2.
นายพิษณุ พลายพลอยรัตน์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี
2568 เสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้ องค์ประกอบของค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่
ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป
- หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายค่าเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งเท่านั้น
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน รายเดือน 22,000/ค่าเบี้ยประชุม 15,000
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทน รายเดือน 12,500/ค่าเบี้ยประชุม 10,000
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน/ค่าเบี้ยประชุม 10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 /ค่าเบี้ยประชุม 15,000
- กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน 8,000/ค่าเบี้ยประชุม 10,000
คณะกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน/ค่าเบี้ยประชุม
20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน/ค่าเบี้ยประชุม15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน/ค่าเบี้ยประชุม
8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน /ค่าเบี้ยประชุม 8,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน /ค่าเบี้ยประชุม 5,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน /ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000/ค่าเบี้ยประชุม 8,000
- กรรมการบริหาร ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน
/ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป
- มีประกันภัยความรับผิดกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแ
ล้ว โดยพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวม 2,000,000.- บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.23
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประเสริฐ คันธมานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ธ.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ธ.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ชิษณุพงษ์ ตั้งอดุลย์รัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย สุเทพ เตมานุวัตร์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายพิษณุ พลายพลอยรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3759
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7305
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5113
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รหัสผู้สอบบัญชี : 5897
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี : 3675
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11181
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 4891
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี : 5851
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี : 11536
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 12794
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 11
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี : 13273
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 12
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13512
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 13
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13646
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวฐิติพร ฉาไธสง )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________