กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท
โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายภายใต้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี
2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2568 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.025
บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 11,999,997.10 บาท (
สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)
หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 15 จากกำไรสุทธิของงบการเงินบริษัทในปี 2568
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินบริษัทในปี 2568 ในส่วนของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
ซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยจะได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 6
พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท
โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายภายใต้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อ้างถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่
25 เมษายน 2568
ซึ่งที่ประชุมได้มีการอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) จำนวนไม่เกิน 47,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน
23,999,994 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,999,942 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 263,999,936 บาท
ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไ
ด้รับการอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 23,999,994 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 263,999,936 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 239,999,942 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 47,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทั้งนี้
ให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้
า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569
ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการแล้ว
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื
อมีขนาดใกล้เคียงกัน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568
โดยเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
สืบเนื่องจากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับก
ารเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายอภินันท์ ธนชยานนท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหาร,
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
2) นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) นายอภิเนตร อูนากูล กรรมการที่เไม่เป็นผู้บริหาร ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการบริษัท
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
จึงมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสาม
ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเสนอ
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยกรรมการทั้งสามท่านนี้เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท
และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยเหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทเคยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สอบบัญช
ีจากสำนักงานสอบบัญชีระดับสากล (Big 4) เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบบัญชี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(EY) ในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดห
ลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 (audit fee) จำนวน
2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ค่าบริการ BOI 2 บัตร จำนวน 150,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.025
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.025
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อภินันท์ ธนชยานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 ธ.ค. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อภิเนตร อูนากูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ยุจิรา ตัวตน
รหัสผู้สอบบัญชี : 10725
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9309
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 8368
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี : 6014
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________