กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/32 อาคารสเตคอน 
ทาวเวอร์ (ซิโน-ไทย ทาวเวอร์) ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่       31 ธันวาคม
2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท แล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
     1) อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 74.8 ล้านบาท
     2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์)
รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายจำนวน 835.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 42.9
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือทั้งนี้สิทธิการได้รับเงินปันผลวันที่ 10 มีนาคม 2569
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิการได้รับเงินปันผลยังไม่มีความแน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
     1) รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง    ประเภท / ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1.  นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร    ประธานกรรมการบริษัท
2.  พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข    ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3.  นางมนฤดี เกตุพันธุ์    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
4.  พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว    กรรมการอิสระ
     2) คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2569 พิจารณาแล้ว
มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำ
แหน่งตามวาระดังนี้
แต่งตั้งนายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข และ นางมนฤดี 
เกตุพันธุ์กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามประเภทกรรมการ
เดิมอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากพลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก 
รวมถึงครบกำหนดกรรมการอิสระเกษียณอายุตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
และบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการทดแทน

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย
รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจจะตั้งเพิ่มขึ้นในอนาคต ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้
1)     ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นดังนี้
(1)     ประธานกรรมการแต่ละคณะ     จำนวน  40,000  บาท/ครั้งการประชุม
(2)     กรรมการแต่ละคณะ คนละ    จำนวน  20,000  บาท/ครั้งการประชุม
2)     ค่าบำเหน็จประจำปี
(1)    ประธานกรรมการบริษัท    จำนวน 600,000 บาท/ปี
(2)    ประธานกรรมการตรวจสอบ     จำนวน 600,000 บาท/ปี
(3)     ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    จำนวน 500,000 บาท/ปี
(4)     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน    จำนวน 500,000 บาท/ปี
(5)  ประธานกรรมการลงทุน    จำนวน 500,000 บาท/ปี
(5)     กรรมการอื่น ๆ ของบริษัท คนละ      จำนวน 400,000 บาท/ปี
3)    ค่าตอบแทนอื่นๆ  - ไม่มี -
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
     1) การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น 
กำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับคณะกรรมการบริษัท
และบำเหน็จของประธานคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ให้ได้เท่ากับประธานคณะกรรมการสรรหาฯและประธานกรรมการบริหารควา
มเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการลงทุน
    2) การประชุมคณะกรรมการบริหารจะไม่มีเบี้ยประชุม
    3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จรายปีในฐานะกรรมการบริษัท 
แต่ทั้งนี้จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว
เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้
1) พิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยแต่งตั้ง
        นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 หรือ
        นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ
        นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
    ในนามบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
2) อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 
1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 10
ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีมากขึ้น

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กรอบวงเงินไม่เกิน
 20,000 ล้านบาท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และบริหารสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 10 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 09 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.55
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 25 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 16 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง มนฤดี เกตุพันธุ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 16 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 28 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เสริม บริสุทธิคุณ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9452
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5730
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5800
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________