กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 GFC Rama 9 International เลขที่ 
2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 
และรายงานประจำปีของบริษัท

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานใ
นปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
บริษัทไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11.00 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
           การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท 
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 28.6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6
เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 6.60 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 10
กันยายน 2568 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 22 ล้านบาท
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 264.91
ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ
20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80
ของเงินปันผลที่ได้รับ
 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เป็นจำนวน 0.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ
264.91 ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู
้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ  (2) นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ (3) นายกรพัส
อัจฉริยมานีกูล และ (4) นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์
กรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
โบนัสรวมถึงค่าตอบแทนอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเสนอให้จ่ายในอัตราร้อยละ 2  ของเงินปันผลที่จ่ายในปี 2569

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก               บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นจำนวน 1,940,000 บาท
หมายเหตุ : 1) ค่าสอบบัญชีข้างต้น ได้รวมค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสโดยยังไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI และค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น ค่าเดินทาง
ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น)

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตุประสงค์ของบริษัท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
(วัตถุประสงค์) จำนวน 2 ข้อ จากเดิม 26 ข้อ รวมเป็น 28 ข้อ
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ
รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต         เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
และรองรับการขยายขอบเขตธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 10 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 09 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.13
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 ส.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 ส.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : 
รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย กรพัส อัจฉริยมานีกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ปิยะดา วิรัตน์พงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 ส.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร,กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4306
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วรรญา พุทธเสถียร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4387
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4475
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7570
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7881
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8210
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9922
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10998
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12258
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศรุดา ชิตวัฒนานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 15343
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
ตามที่บริษัทฯ 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณส
มบัติเหมาะสมเพื่อนรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปร
ะจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2569 ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่
 www.genesisfertility center.co.th ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์นั้นปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ

______________________________________________________________________