เลขที่หนังสือ                                         : DTC- SEC03/2026
เรื่อง                                               : การจ่ายเงินปันผล กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
และเปลี่ยนแปลงกรรมการ
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่1/2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทาน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน
6,000,000 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 80,000,000 บาทในอัตราหุ้นละ 0.0608 บาท
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้การให้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 
นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร นายอรุณ บริรักษ์ และนายอัมพร พรวรากรณ์
ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
และลงชื่อในหนังสือรับรองบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการตามหนังสือรับรองของบริษัท ดังนี้ เดิม "นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ หรือ
นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร หรือ นายชาญ ลายลักษณ์ หรือ
นายมาซาโนริ มัตซีโอะ หรือ นายวศะ โฆษะทัต รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท" แก้ไขเป็น "นายทศพล
คุณะเพิ่มศิริ หรือ นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร หรือ
นายชาญ ลายลักษณ์ หรือ หรือ นายวศะ โฆษะทัต หรือ นายทาคาชิ โอดาจิมะ
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนกรรมการ
และค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปี 2568

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ  สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน
3,360,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit-Free) ที่บริษัท
จะจ่ายตามจริงในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีอื่น
ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 12 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 11 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.0608
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตานโยบายจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ แต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ทศพล คุณะเพิ่มศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 ต.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 02 เม.ย. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 19 ก.พ. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 19 ก.พ. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อรุณ บริรักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 ก.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อัมพร พรวรากรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 02 เม.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 02 เม.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7098
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย บดินทร์ ลาภรังสิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10985
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ลสิตา มากัต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9039
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วีร์ สุจริต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7103
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :



______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________