กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการรับทราบ 
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจาก 
IPO
โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลซ
ึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสําคัญ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าการเกลี่ยวงเงินในครั้งนี้มีความจําเป็นและเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดําเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน
รวมถึงเอื้อต่อการบริหารจัดการสภาพคล่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัท
โดยบริษัทจะเกลี่ยวงเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จํานวนทั้งสิ้น 70.00 ล้านบาท
ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจ
าก IPO
โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลซ
ึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสําคัญ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
(1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,878,121.43 บาท
(2) จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  230.61 คิดเป็นร้อยละ 102.85 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้
บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ล้านบาท
(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 
อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท รวมเป็นเงิน 100.00 ล้านบาท
(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 
อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงิน 50.00 ล้านบาท
(4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 
อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน 40.21 ล้านบาท
และจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินนงานงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 22.90 ล้านบาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน
ได้แก่  นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ และ นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ  กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอแต่งตั้ง
นายประไณย เรืองปราชญ์ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจ
ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะต่อไป เป็นกรรมการแทน นางสาวศุภรัตน์ สุรเดชา
 กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ 
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) คณะกรรมการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ 
โดยให้ดำเนินการจัดสรรตามรอบปีบัญชีเป็นรายครึ่งปี
(3) ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ 
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปีที่ผ่านมา
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5
ของกำไรสุทธิ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2568

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,120,000 บาท

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.11
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 พ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 28 พ.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ฤทัยรัตน์ ทองเจริญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 ธ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ศุภรัตน์ สุรเดชา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 มี.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 28 ก.พ. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ประไณย เรืองปราชญ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6333
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10042
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10235
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กุณนที เกิดจนา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12418
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________