เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด
(มหาชน)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : -

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO
อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสําคัญ
ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักท
รัพย์

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่าย
เงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณารายชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสน
อ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ :
พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม(ถ้ามี)และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
ตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.048
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
ทั้งนี้ สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2569
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อนุสรณ์ เนื่องผลมาก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 พ.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บัณฑูร มั่นภักดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) :
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมกา
รกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) :
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่ง
ยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13512
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3759
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 12794
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี : 13273
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7305
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5113
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11181
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 4891
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี : 5851
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13646
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 220,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 220,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 220,000,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 9.82
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 220,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________