กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
และรับทราบรายงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568
สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติให้บริษัทฯ
จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นจำนวนเงินที่สำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น
31,871,498 บาท
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรารวม 0.18 บาทต่อหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2568 จำนวน 428,625,000 บาท
คิดเป็นประมาณร้อยละ 95.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นจำนวนเงิน 119,062,500 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2568
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นกําไรจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47
ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
ดังนั้น บริษัทจึงต้องจ่ายปันผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000
หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มทั้งสิ้น 309,562,500 บาท ซึ่งจ่ายจากจากกำไรสุทธิ (หลังหักภาษี)
สำหรับงวดหกเดือนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2568) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นกําไรจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47
ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่
20 พฤษภาคม 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายครรชิต บุนะจินดา 2.
นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ 3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ 4. น.ส.อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2569 ประกอบด้วย 1)
ค่าตอบแทนรายเดือน (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นรายเดือน
ตามอัตราที่กำหนดไว้) 2) ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
ตามอัตราที่กำหนดไว้ และตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครั้ง) และ 3) บําเหน็จประจําปี 2569
จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (จัดสรรตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่กำหนดไว้)

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("อีวาย")
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569
และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.13
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 2.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ยุจิรา ตัวตน
รหัสผู้สอบบัญชี : 10725
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9151
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6287
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 5238
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายถกลเกียรติ วีรวรรณ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวบุษบา ดาวเรือง )
รองประธานกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

Company Secretary
โทรศัพท์ 02-669-9712
______________________________________________________________________