กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานปี 2568 ของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปี 2568
ของคณะกรรมการ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน)
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการประกาศเงินปันผลประจำปี 2568 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น")
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 11.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,278 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสมของบริษัท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมปี 2568 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกในอัตรา 4.00
บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,192 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2568 ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,086 ล้านบาท
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืน
ได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

การประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2568 ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้นนั้น 
ยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยจะแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น")
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569
โดยคณะกรรมการเสนอตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
สำหรับปี 2569 ได้แก่
     (1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ใบอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
     (2) นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ ใบอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
     (3) นายชยณัฐ เมธคุณากร ใบอนุญาตเลขที่ 11269
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและการกำหน
ดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 4,750,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

2) และเฉพาะในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้นทุกท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ขอให้พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์
และความเป็นอิสระในระดับเทียบเท่ากับผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้น
เพื่อทดแทนผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังกล่าว ทั้งนี้
เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการสอบบัญชีและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือสิทธิของผู
้ถือหุ้น และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการสอบบัญชีหรือค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
พร้อมทั้งบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น")
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ราย คือ

1) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์          ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล               กรรมการ
3) นายรานจัน ซาซเดอวา                      กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4) ดร.สุภัค ศิวะรักษ์                              กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการธรรมาภิบาล และ
                                                              กรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชั่น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งแล้ว ให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่น ๆ
ที่เคยดำรงอยู่เดิมด้วย และภายหลังการอนุมัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน
 12 ท่าน

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น")
พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 45,000,000 บาท
และโบนัสประจำปีเป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์
เดียวกันกับที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น")
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
3 (วัตถุประสงค์) จากเดิม 25 ข้อ เป็น 56 ข้อ
เพื่อเพิ่มขอบเขตวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท
และให้รองรับการขยายธุรกิจและการเติบโตต่าง ๆ ในอนาคต ดังนี้

1.    วัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขใหม่ทั้งหมด ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
2.    แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
        เดิม       "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 25 ข้อ"
        แก้ไขเป็น    "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ"

และเพื่อความเรียบร้อยในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ เอกสารคำขอจดทะเบียน
หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้ (ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือ (ข)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือ (ค)
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมาย
โดยได้รับทราบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร
และ/หรือคำขอที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจมอบอำนาจช่วงต่อให้บุคคลอื่นได้
โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที
โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการไม่ได้เสนอเรื่องอื่นๆ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 05 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 7.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4377
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4799
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ชยณัฐ เมธคุณากร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11269
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 31 มี.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว นพพร ติรวัฒนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 เม.ย. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย รานจัน ซาซเดอวา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 พ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : ดร. สุภัค ศิวะรักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 พ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล / 
กรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชั่น

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวันกำหนดสิทธิ (Record Date) 
เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
และผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XM
หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมทั้งเครื่องหมาย XD
หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ 
บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่
รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุ
คคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568
แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับกา
รพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 
พร้อมรายละเอียดของวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30
วันก่อนการประชุม โดยจะแจ้งวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

______________________________________________________________________