กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 
4,036,141 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,387,322,423 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,383,286,282 บาท
โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,036,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 
135,331,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,383,286,282 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,518,617,734 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 
135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 05 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)                 : 25.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)                   : 0.04
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก                        :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.0044444444
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)                      : 0.0444444444
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 135,331,452
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 135,331,452
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 135,331,452
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 พ.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 19 ก.พ. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 26 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 26 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6011
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุเมษา ตั้งอยู่สุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7627
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิจิตร บัวศรี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 14167
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________