เรื่อง                                               : กำหนดวันประชุม 
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล  สำหรับผลประกอบการปี 2568
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 09 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 06 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม  บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ดังกล่าว
นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568  ถูกต้องและเพียงพอ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
รวมทั้งความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
180,907,405 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.42 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พ.ค. 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน
7 ท่านจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 3,855,000 บาท
นอกจากนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้ว 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 2 ท่าน 1) นายสรสิทธิ์
พึ่งสุข   2) นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา  กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา 
และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน รวมจำนวนเงิน 4,080,000 บาทต่อปี
(นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ  เพิ่มเติม)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 21 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เสถียร วงศ์สนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3495
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3500
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิชัย รุจิตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4054
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9445
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อัจฉรา สุขในใบบุญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4642
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10837
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5946
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สรสิทธิ์ พึ่งสุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 มี.ค. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 25 มี.ค. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 25 มี.ค. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 มี.ค. 2540

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายไพบูลย์ อังคณากรกุล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________