เลขที่หนังสือ : ATP30 1/2569
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด การแต่งตั้งกรรมการใหม่
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
เรียน : กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 มี.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 09 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
อนุมััติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคระกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน
เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 24 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สมหะทัย พานิชชีวะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กำชัย บุญจิรโชติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 พ.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 16 พ.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปิยะ เตชากูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2540

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 01 ม.ค. 2540

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : พล.ต.อ. บัณทิต ตุงคะเศรณี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 มี.ค. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี : 5800
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5419
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วธู ขยันการนาวี
รหัสผู้สอบบัญชี : 5423
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว
ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วันและเวลา
รูปแบบการประชุม และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายปิยะ เตชากูล )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
E-mail: sukarnda@atp30group.com/ chotiga@atp30group.com
______________________________________________________________________