สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 20 กุมภาพันธ์ 2569)--------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 16 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฏหมาย
และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
รวมทั้งสิ้นให้อยู่ในวงเงิน 1,015,000 บาท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาทและของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 395,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,995,000 บาท ( ไม่รวมค่าเดินทาง)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไ
ป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว ทัชนันท์ กังวานตระกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 13 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เกรียงไกร บัวนุ่ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร /เลขานุการบริษัท /
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง พลอยพัชชา บัวนุ่ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ธ.ค. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารสำนักงาน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 2982
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชลกาญจน์ กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10925
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5599
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5128
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 60,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 60,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 60,000,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 60,000,000
(หุ้น)
หมายเหตุ :
ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ,
มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ออกไปอีกวาระหนึ่ง
_______________________________________________________________