กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติปรับโครงสร้างบริษัท
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่
9 เมษายน 2568 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกําไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,388.00 ล้านบาท
การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปี
2568 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรแทนการจ่ายจากกำไรสุทธิ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคค
ลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระรายเดิมทั้ง 4 คน
ได้แก่ นายกิติชัย สินเจริญกุล นายอนันต์ พฤกษานุศักดิ์ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายเฉีย ชี ปิง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่น
กรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ แล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยเสนอให้จ่ายในอัตราคงเดิมดังเช่นปีที่ผ่านมา
ซึ่งเห็นว่ายังคงสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน
รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 3,770,000 บาท
ไม่รวมค่าบริการอื่น ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมดังเช่นปีที่ผ่านมา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย
มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 3 ของบริษัท ตลอดจนแก้ไข
และหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและสมควร

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 22 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 21 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กิติชัย สินเจริญกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชี ปิง เฉีย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี : 5730
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุทธิรักษ์ ฟักอ่อน
รหัสผู้สอบบัญชี : 7712
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________