เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล
และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : 1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน
ประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ดังนี้
ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อ เดือน
กรรมการ 15,000 บาท ต่อ เดือน
สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติม ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อ เดือน
กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท ต่อ เดือน

2. พิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จให้กับคณะกรรมการ ประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 269,052.66
บาท โดยจัดสรรให้ดังนี้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 118,383.17 บาท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 2 ท่าน ในอัตราท่านละ จำนวน 59,191.58 บาท
และ กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง จำนวน 32,286.33
บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานปี
2569 มีค่าบริการอยู่ที่ 1,700,000 บาท เท่ากับปี 2568 (ปี 2568 : 1,700,000 บาท)

ส่วนบริษัท บีเคดี เรียลเอสเตท จำกัด (บ.ย่อย)
ผู้สอบบัญชีได้กำหนดค่าบริการตรวจสอบงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2569 ในอัตรา 60,000 บาท
เท่ากับปี 2568 (ปี 2568 : 60,000 บาท)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง อารยา ยมนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 พ.ค. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2548

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 พ.ค. 2542

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8125
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 2982
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5599
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5128
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________