เรื่อง : การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 64)
เรียน : ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 09 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม AGM. 63
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568
คณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดัง
กล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ซึ่่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.134 บาท จำนวน 320 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผล 42.88 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.084 บาท
คิดเป็นเงิน 26.88 ล้านบาท คงเหลือจ่ายงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 16 ล้านบาท
ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และบริษัทกำหนดวันจ่าย
เงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน
1. นางพรพรรณ ตันอริยกุล -กรรมการบริหาร
2. ดร.โชติมา พัวศิริ -กรรมการอิสระ
3. นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล -กรรมการอิสระ
4. นายดุสิต เสนาภู่พิทักษ์ -กรรมการอิสระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่่ นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร เป็นกรรมการอิสระ
โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม
สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเงินบำเหน็จคณะกรรมการและอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2569
ดังนี้
1. บำเหน็จกรรมการ 13 ท่าน ได้แก่
ประธานกรรมการ 234,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10,000 บาท)
รองประธานกรรมการ 178,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10,000 บาท)
กรรมการท่านละ 120,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8,000 บาท)
2. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการ ครั้งละ 21,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,000 บาท)
รองประธานกรรมการ ครั้งละ 15,800 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 800 บาท)
กรรมการ ครั้งละ 10,500 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 500 บาท)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2569 คือ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด มีรายชื่อ ดังนี้
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ
นางสาวอัจฉรา สุขในใบบุญ -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4642 หรือ
นายยุธพงษ์ เชื่อเมืองพาน -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946
และ กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง พรพรรณ ตันอริยกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว เกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ก.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 11 ส.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง โชติมา พัวศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 พ.ค. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 พ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ดุสิต เสนาภู่พิทักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 ส.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 ธ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย รังสรรค์ วิจิตรไกรสร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 3500
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชัย รุจิตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4054
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อัจฉรา สุขในใบบุญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4642
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
รหัสผู้สอบบัญชี : 9445
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5946
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________