กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 20 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2568 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน
และรายงานข้อมูลประจำปี2568 (56-1 One Report) ของบริษัท

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน
129.60 ล้านบาท จากผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 2568 อัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงินรวม 93.60 ล้านบาท
จากกำไรสะสม อัตราหุ้นละ 0.05 เป็นเงินรวม 36 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1-2
/2568 รวม 57.60 ล้านบาท และครั้งนี้กำหนดจ่ายในวันที่ 8/5/2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย
และบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ได้พิจารณากลั่นกรองให้สอดคล้องกับผลประกอบการและสภาวะอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบด้วยแล้ว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นส.โสรยา ตินตะสุวรรณ์ หรือ นส.นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ หรือ
นส.รุ่งนภา แสงจันทร์ หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน 1,865,000.00

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ก.ค. 2533

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 06 พ.ย. 2550

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กุณฑล นาคพรหม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ก.พ. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 20 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธารกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7793
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8658
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4752
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10142
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอังกูร ฉันทนาวานิช )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวิรัตน์ วงศ์แสงนาค )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
__________________________________________________________________